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外汇局通报17起外汇违规案例 多家银行被点名

2019-05-21 来源:中国新闻网  浏览:    关键词:外汇,中国人民银行,个人外汇管理办法,外汇管理条例,银行,转口贸易,征信

中新网5月20日电 据国度外汇管理局网站音讯,依据相关法规,国度外汇管理局今日发布17起外汇违规案例通报。

细致如下:案例1:南京银行上海浦东支行虚假转口贸易付汇案2016年2月至3月,南京银行上海浦东支行凭企业虚假提单办理转口贸易付汇业务。

该行上述行为违背《外汇管理条例》第十二条。

依据《外汇管理条例》第四十七条,处以罚没款80万元钱。

案例2: 农业银行宁波市分行虚假转口贸易付汇案2016年9月至2017年9月,农业银行宁波市分行凭企业无效提单或重复单证办理转口贸易付汇业务,未按规则在同一银行网点办理转口贸易收付汇业务。

该行上述行为违背《外汇管理条例》第十二条、《国度外汇管理局关于进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核的通知》第五条。

依据《外汇管理条例》第四十七条,责令矫正,处以罚没款64.48万元钱。

案例3:工商银行南昌北京西路支行虚假转口贸易付汇案2016年9月至2017年10月,工商银行南昌北京西路支行凭企业虚假提单办理转口贸易付汇业务。

该行上述行为违背《外汇管理条例》第十二条。

依据《外汇管理条例》第四十七条,责令矫正,处以罚没款111.54万元钱。

案例4:兴业银行台州分行违规办理内保外贷案2015年4月至2016年5月,兴业银行台州分行在办理内保外贷签约及履约付汇业务时,未尽审核义务,未按规则对贷款资金用处、估量还款资金来源、担保履约可能性及相关买卖背景中止失职审核和调查。

该行上述行为违背《跨境担保外汇管理规则》第十二条及第二十八条。

依据《外汇管理条例》第四十七条,责令矫正,处以罚没款95.31万元钱。

案例5:招商银行杭州分行个人分拆售付汇案2016年1月至11月,招商银行杭州分行违规为客户应用303名境内个人年度购汇额度办理分拆售付汇业务。

该行上述行为违背《个人外汇管理办法》第七条。

依据《外汇管理条例》第四十七条,责令矫正,处以罚没款100万元钱。

案例6:山东清源集团有限公司逃汇案2016年5月,山东清源集团有限公司运用虚假合同、发票、提单,虚拟贸易背景对外付汇955.5万美圆。

该行为违背《外汇管理条例》第十二条,构成逃汇行为。

依据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款309.74万元钱。

处分信息归入中国人民银行征信系统。

案例7:广州飏帆贸易有限公司逃汇案2016年5月至2017年6月,广州飏帆贸易有限公司运用虚假提单,虚拟贸易背景对外付汇9285.8万美圆。

该行为违背《外汇管理条例》第十二条,构成逃汇行为。

依据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款3734万元钱。

处分信息归入中国人民银行征信系统。

案例8:乡村基(重庆)投资有限公司逃汇案2016年11月至2017年3月,乡村基(重庆)投资有限公司实践控制人未按规则办理境外投资外汇注销及变卦注销,违规向境外母公司汇出利润,金额合计885.99万美圆。

该行为违背《外汇管理条例》第十六条,构成逃汇行为。

依据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款302万元钱。

处分信息归入中国人民银行征信系统。

案例9:宁波慧力国际贸易有限公司逃汇案2017年2月至2018年3月,宁波慧力国际贸易有限公司运用虚假提单,虚拟贸易背景对外付汇1565.62万美圆。

该行为违背《外汇管理条例》第十二条,构成逃汇行为。

依据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款509.84万元钱。

处分信息归入中国人民银行征信系统。

案例10:北京欣华阳商贸有限公司逃汇案2017年5月,北京欣华阳商贸有限公司运用无效提单,虚拟贸易背景对外付汇619万美圆。

该行为违背《外汇管理条例》第十二条,构成逃汇行为。

依据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款213.65万元钱。

处分信息归入中国人民银行征信系统。

案例11:泰豪电源技术有限公司逃汇案2017年5月,泰豪电源技术有限公司运用虚假提单,虚拟贸易背景对外付汇200万欧元。

该行为违背《外汇管理条例》第十二条,构成逃汇行为。

依据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款80万元钱。

处分信息归入中国人民银行征信系统。

案例12:四川籍刘某非法买卖外汇案2014年6月至2015年8月,刘某经过公开钱庄分12笔汇入767.17万港元。

该行为违背《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。

依据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款49.14万元钱。

对其实施“关注名单”管理,并归入中国人民银行征信系统。

案例13:湖北籍曹某非法买卖外汇案2015年7月至2016年3月,曹某经过公开钱庄非法买卖港元34笔,金额合计899.32万元钱。

该行为违背《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。

依据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款71.95万元钱。

对其实施“关注名单”管理,并归入中国人民银行征信系统。

案例14:重庆籍彭某非法买卖外汇案2015年9月至12月,彭某经过公开钱庄置办美圆16笔汇往境外,金额合计1383.58万元钱。

该行为违背《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。

依据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款96.85万元钱。

对其实施“关注名单”管理,并归入中国人民银行征信系统。

案例15:安徽籍张某非法买卖外汇案2017年1月至2018年4月,张某经过公开钱庄多次非法买卖港元,金额合计376.24万元钱。

该行为违背《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。

依据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款45.2万元钱。

对其实施“关注名单”管理,并归入中国人民银行征信系统。

案例16:浙江籍洪某私自买卖外汇案2011年2月至2015年10月,洪某向他人账户支付3.12亿元钱,私自置办外汇,用于在境外置办房产等。

该行为违背《个人外汇管理办法》第三十条,构成私自买卖外汇行为。

依据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款2497万元钱。

对其实施“关注名单”管理,并归入中国人民银行征信系统。

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